El riesgo de flujos financieros ilícitos (FFI) en el comercio de productos petrolíferos. Al adoptar este enfoque, las Orientaciones se corresponden con tres agendas políticas de desarrollo: la financiación para el desarrollo sostenible, específicamente la movilización de recursos nacionales (gestión de la deuda y transparencia), y la transición energética hacia emisiones netas de carbono cero («transición energética»). A los efectos de esta Guía, los FFI se refieren al «dinero obtenido, transferido o utilizado ilegalmente». Esta definición subraya la dimensión transfronteriza de los FFI, a diferencia de la corrupción per se, que se define como el «abuso de un cargo público para beneficio propio». Estas orientaciones están destinadas a los responsables de las políticas de desarrollo y a los profesionales que trabajan para ayudar a los países socios a mejorar la movilización de recursos nacionales, frenar la financiación ilícita y la corrupción, y permitir la supervisión, la transparencia y la integridad como base para una transición energética justa y equitativa. Esta Guía no es jurídicamente vinculante y pretende servir como herramienta práctica para los miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE. Se centra en el «petróleo de equidad», es decir, el petróleo derivado de la participación de un gobierno en la producción de petróleo o gas (ya sea como operador o como socio de empresas internacionales) y los pagos en especie a los gobiernos por parte de empresas que realizan operaciones extractivas, pero también podría aplicarse a otros sectores, en particular a la transición energética. Se basa en los conocimientos generados por el programa de trabajo del Equipo de Trabajo Anticorrupción (ACTT, por sus siglas en inglés) sobre los FFI en el comercio de materias primas petrolíferas, tal y como se resume en el informe de síntesis. Estas Orientaciones también identifican ámbitos políticos relevantes para que los actores del desarrollo se comprometan con los responsables políticos y los profesionales que trabajan en sectores relacionados con el comercio de materias primas, la gobernanza corporativa, la regulación del sector de los servicios financieros y la conducta empresarial responsable, con el fin de aumentar la coherencia política para el desarrollo sostenible. Para la elaboración de estas Orientaciones se ha consultado a actores clave de estos sectores.

Estas Orientaciones también identifican ámbitos políticos relevantes para que los actores del desarrollo se comprometan con los responsables políticos y los profesionales que trabajan en sectores relacionados con el comercio de materias primas, la gobernanza corporativa, la regulación del sector de los servicios financieros y la conducta empresarial responsable, con el fin de aumentar la coherencia política para el desarrollo sostenible. Para la elaboración de estas Orientaciones se ha consultado a actores clave de estos sectores. El sector de las industrias extractivas es especialmente propenso a los FFI basados en el comercio y a la corrupción. Aunque las estimaciones varían, se cree que la magnitud de los recursos nacionales perdidos en los países del África Subsahariana a causa de los FFI casi supera el valor combinado de los ingresos procedentes de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) y la inversión extranjera directa, valorados respectivamente en 44.000 y 54.000 millones de USD. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) estima además que los FFI relacionados con la exportación de materias primas extractivas son el mayor componente de la fuga de capitales ilícitos de África. Cuatro de los siete principales emisores africanos de FFI son productores de petróleo. Por último, con el impulso de la transición energética y la aparición de nuevos mercados de carbono, muchos de los cuales implican a los mismos actores, instituciones e incluso instrumentos de financiación que los que aparecen en el sector del comercio de petróleo, hay buenas razones para creer que los riesgos de FFI y corrupción en las actividades del comercio de petróleo seguirán a la transición energética y aparecerán en el creciente comercio de carbono.

El informe analiza los desafíos relacionados con la falta de transparencia, la evasión fiscal y otras actividades ilícitas en el comercio de productos básicos de petróleo. Proporciona recomendaciones y directrices para los gobiernos y las partes interesadas en la industria para prevenir y mitigar estos riesgos. El informe destaca la importancia de mejorar la transparencia en los acuerdos comerciales, el seguimiento de las transacciones y la divulgación de información financiera. También resalta la necesidad de fortalecer la cooperación internacional y la colaboración entre los países para abordar los flujos financieros ilícitos.

Además, el informe ofrece ejemplos de buenas prácticas y enfoques efectivos que pueden ser adoptados para reducir los riesgos de flujos financieros ilícitos en el comercio de productos básicos de petróleo. En resumen, el informe proporciona orientación sobre cómo prevenir y mitigar los riesgos asociados con los flujos financieros ilícitos en el comercio de productos básicos de petróleo. Ofrece recomendaciones, ejemplos de buenas prácticas y resalta la importancia de la transparencia y la cooperación internacional en este ámbito.

Para leer más ingrese a:

https://www.oecd-ilibrary.org/development/policy-guidance-on-mitigating-the-risks-of-illicit-financial-flows-in-oil-commodity-trading_4ab9053e-en

https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/4ab9053e-en.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2F4ab9053e-en&mimeType=pdf